Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Главная дорога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117556, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 95 к. 1 этаж - 1 ком. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12755-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293; http://www.m1-road.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.06.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к договору на оказание услуг технического эксперта.
2. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к договору оказания услуг.
3. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделок – заключение дополнительных соглашений к договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.
4. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО «Главная дорога» (АО «Новая концессионная компания») сделки – заключение дополнительного соглашения к Договору подряда на осуществление работ по строительству участка линейного объекта улично-дорожной сети – Северный дублёр Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-Сити» вдоль Смоленского направления МЖД.
3. Подпись
3.1. Директор
М.В. Плахов
3.2. Дата 30.05.2023г.